금지 된 러시아 과두 정치가 영국 비밀

금지 된 러시아 과두 정치가 영국 비밀 허점을 악용

블라디미르 푸틴의 내부 서클에서 승인된 러시아 과두 정치인들은 정부가 열어둔 영국의 비밀 허점을 악용했습니다.

러시아 대통령의 유도 파트너인 Arkady와 Boris Rotenberg는 실제 소유자를 식별할 필요가 없는 유형의 회사를 사용했습니다.

안전사이트 추천 장관들은 ELP(English Limited Partnerships)로 알려진 이 회사들도 범죄자들에게 학대를 당했다는 우려를 인정했습니다.

금지 된

BBC와 Finance Uncovered의 공동 조사에서 다수의 ELP가 사기, 테러 및 자금 세탁과 관련이 있다는 증거가 발견되었습니다.

2016년과 2017년에 정부는 거의 모든 영국 기업이 실제 소유자를 식별하도록 강제하는 조치를 도입했습니다. ELP는 이러한 새로운 투명성 법률의 적용을 받지 않았습니다.

금지 된

그 이후로 4,500개 이상이 설치되었습니다.

BBC는 Finance Uncovered와 협력하여 유출된 문서와 수천 개의 회사 기록을 분석했습니다.

ELP가 영국 회사의 실제 소유자 또는 중요한 통제를 가진 사람을 공개하도록 요구하는 자금 세탁 방지법을 회피하는 방법이 되었음을 보여줍니다.

ELP는 부동산, 투자 및 연기금에서 합법적으로 사용됩니다. 예를 들어 세금 혜택이 있고 투자자가 위험에 처할 수 있는 금액이 제한됩니다.

대부분의 회사와 달리 ELP는 별도의 법적 신원이 없습니다. 정부는 자산을 소유할 수 없다는 것을 의미합니다.

실소유자가 없고 합법적으로 은행 계좌를 개설할 수 없습니다.

그러나 조사 결과 ELP의 실소유자를 식별하는 문서와 은행 계좌를 개설하고 금융 범죄를 조장하는 데 사용했다는 증거가 발견되었습니다.

금융 범죄 전문가인 Graham Barrow에 따르면 그들은 공개해야 하는 활동에 대한 정보가 거의 없기 때문에 “오용에 취약”합니다.

데이터에 따르면 설정 중인 새로운 ELP의 수가 2017년 이후 53% 증가했습니다.

왕립 연합 서비스 연구소(Royal United Services Institute)의 영국 경제 범죄 프로그램 책임자인 헬레나 우드(Helena Wood)는 “이 규모에 대해 충격을 받았으면 좋겠지만 절대 그렇지 않습니다. 그저 우울하고 좌절할 뿐입니다”라고 말했습니다.

조사 결과 다음과 같은 사실도 밝혀졌습니다.more news

유출된 문서는 ELP가 투명성 법률을 피하기 위한 “대체 솔루션”으로 판매되었음을 보여줍니다.

포메이션 에이전시로 알려진 단 5개의 회사가 1,500개의 ELP를 담당했으며,

런던 중심부의 부리또 바 위를 포함하여 등록된 주소에 수백 개가 등록되어 있습니다.

영국 회사의 실제 소유자를 숨기기 위해 공식 문서 작업에 사용된 71세의 스위스 도예가는 160개 이상의 ELP에 서명했습니다.

보스턴 마라톤 폭탄 테러를 수사하는 FBI 요원들이 수사를 벌였습니다.

ELP는 현재 브리스톨에 있는 이발소가 있는 주소에 등록되어 있습니다.

새로운 투명성 법률이 시행된 후 5년 동안 4,500개 이상의 ELP가 만들어졌습니다. 2017년까지 5년 동안 2,950개가 설치되었습니다.

우리는 ELP의 비밀을 이용하는 사람들 중 푸틴 대통령의 내부 서클의 구성원임을 확인했습니다.